新天绿色能源股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第十二次会议

              相关事项的独立意见


    根据《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》
等相关规定，我们作为新天绿色能源股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十
二次会议相关议案，发表独立意见如下：
    一、《关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司利润分配预案的内容及决策程序符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次利润分配预案基于
投资者的合理回报和公司长远发展考虑，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司经营发展现状。我们同意公司利润
分配预案并提交公司股东大会审议。
    二、《关于本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况报告的议案》
    公司编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告，会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构中德证券有限责任公司
出具了专项核查报告。经审阅相关内容，认为公司募集资金
存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。我们同意该议案的相关内容。
    三、《关于本公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，对
公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021 年
度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制
度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实地反映了公
司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务
报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公
司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制。我们同意该议案的相关内容。
    四、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
    公司董事候选人相关提名程序符合《公司法》、《公司章
程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司
董事的条件，不存在相关规定的禁止任职情况以及被中国证
监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。我们同意该议
案并提交公司股东大会审议。
    五、《关于审议第五届董事会董事薪酬方案的议案》
    第五届董事会董事薪酬方案是依据公司的实际经营情
况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合有关法律、法
规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，不存在损害公司、
全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提
交公司股东大会审议。


    （以下为签字页）