证券代码：600956         证券简称：新天绿能           公告编号：2022-031
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
      第四届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
临时会议于 2022 年 4 月 20 日通过通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 18
日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，选择安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高募集资金的
使用效率和效益，符合公司利益，不会影响公司募集资金投资项目正常进行，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规
定》等相关规定。因此，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理
规定》等相关规定，该项议案履行了必要的审批程序。本次使用募集资金补充流
动资金有利于公司的高质量发展，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和
其他股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金。
    三、审议通过了《关于审议<全面风险管理规定>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 20 日