新天绿色能源股份有限公司

       独立董事关于公司第四届董事会

 第三十三次临时会议相关事项的独立意见


    根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能
源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了公司第四届董事会第三十三次临时会议相关议
案，发表独立意见如下：
    一、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    公司在保证募集资金安全的前提下，公司变更唐山 LNG
项目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项
目（曹妃甸—宝坻段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝
坻—永清段）的募集资金实施方式，是基于公司募集资金使
用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，不存
在损害公司和股东利益的情形。公司的决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新天绿
色能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定。因此，
一致同意公司变更募集资金投资项目的实施方式，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募
投项目的议案》
    被资助对象曹妃甸公司为公司控股子公司，提供财务资
助的风险处于受控状态，上述财务资助事项履行了上市地相
关法律、法规和《公司章程》规定的程序。上述事项符合公
司经营发展需要，按照一般商业条款订立，符合本公司及全
体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。因此，一致同意公司使用募集资金向曹妃
甸公司提供有息借款实施募投项目，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。


    （以下为签字页）