证券代码：600956         证券简称：新天绿能         公告编号： 2022-038
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
       第四届监事会第十六次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次临
时会议于 2022 年 4 月 28 日通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022
年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司在保证募集资金安全的前提下，公司变更唐山 LNG 项目
（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金实施方式，是基于
公司募集资金使用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，不存在损
害公司和股东利益的情形。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新天绿色
能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定。因此，一致同意公司变更募
集资金投资项目的实施方式。
    特此公告。
新天绿色能源股份有限公司监事会
              2022 年 4 月 28 日