新天绿色能源股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第一次临时会议

              相关事项的独立意见


    根据《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》
等相关规定，我们作为新天绿色能源股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第一
次临时会议相关议案：《关于聘任梅春晓先生为公司总裁的
议案》、《关于聘任孙新田先生、丁鹏女士、陆阳先生、谭建
鑫先生、班泽锋先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任范维
红女士为公司总会计师的议案》、《关于聘任班泽锋先生为公
司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
    公司董事会本次聘任总裁、副总裁、总会计师、董事会
秘书等高级管理人员的程序合法规范；相关高级管理人员符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，具备担任上市公
司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管
理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。我们同意公司
聘任上述高级管理人员的议案。
    （以下为签字页）