证券代码：600956           证券简称：新天绿能          公告编号：2022-055
债券代码：175805.SH        债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
         第五届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时
会议于 2022 年 7 月 20 日通过通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 18 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事
长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司公开注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期
融资券的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<内部审计工作管理规定>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                           新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 20 日