证券代码：600956           证券简称：新天绿能          公告编号：2022-060
债券代码：175805.SH        债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
         第五届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时
会议于 2022 年 8 月 16 日通过通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事
长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司经营管理者 2021 年度及 2019-2021 任期薪酬兑
现方案的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案已经公司第五届董事会薪酬与
考核委员会会议审议后提交董事会审议，且本次兑现经营管理者 2021 年度及
2019-2021 任期有关薪酬，符合公司《经理层成员经营业绩考核办法》、《经理层
成员薪酬管理办法》及相关制度的规定，与公司实际相符，有利于公司持续稳定
发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，一致同意兑现公司经营管
理者 2021 年度及 2019-2021 任期相关薪酬。


    特此公告。


                                            新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 16 日