证券代码：600956         证券简称：新天绿能          公告编号：2022-079
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
         第五届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时
会议于 2022 年 10 月 28 日通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022
年 10 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于审议本公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日