证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-012
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,701,763,901
其中：A 股股东持有股份总数 2,061,593,752
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 640,170,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.526005
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.236874
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.289131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其他高
级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,227,052 99.933707 1,366,700 0.066293 0 0.000000
H股 609,422,406 95.358263 29,664,743 4.641737 0 0.000000
普通股合 2,669,649,458 98.850977 31,031,443 1.149023 0 0.000000
计：
2
2.00 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,372,700 0.066585 16,000 0.000776
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股 2,669,627,458 98.851151 31,010,443 1.148257 16,000 0.000592
合计：
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,382,700 0.067070 6,000 0.000291
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股 2,669,627,458 98.851151 31,020,443 1.148627 6,000 0.000222
合计：
3
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,211,052 99.932931 1,382,700 0.067069 0 0.000000
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股合 2,669,633,458 98.851373 31,020,443 1.148627 0 0.000000
计：
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,388,700 0.067361 0 0.000000
H股 610,532,406 95.370333 29,637,743 4.629667 0 0.000000
普通股合 2,670,737,458 98.851623 31,026,443 1.148377 0 0.000000
计：
2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,211,052 99.932931 1,382,700 0.067069 0 0.000000
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股合 2,669,633,458 98.851373 31,020,443 1.148627 0 0.000000
计：
2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,366,700 0.066294 22,000 0.001067
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股 2,669,627,458 98.851151 31,004,443 1.148034 22,000 0.000815
合计：
2.07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
5
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,382,700 0.067070 6,000 0.000291
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股 2,669,627,458 98.851151 31,020,443 1.148627 6,000 0.000222
合计：
2.08 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,388,700 0.067361 0 0.000000
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股合 2,669,627,458 98.851151 31,026,443 1.148849 0 0.000000
计：
2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,388,700 0.067361 0 0.000000
6
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股合 2,669,627,458 98.851151 31,026,443 1.148849 0 0.000000
计：
2.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,388,700 0.067361 0 0.000000
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股合 2,669,627,458 98.851151 31,026,443 1.148849 0 0.000000
计：
3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,211,052 99.932931 1,366,700 0.066293 16,000 0.000776
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股 2,669,875,458 98.860334 30,762,443 1.139074 16,000 0.000592
7
合计：
4、 议案名称：关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,382,700 0.067070 6,000 0.000291
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股 2,669,869,458 98.860112 30,778,443 1.139666 6,000 0.000222
合计：
5、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,221,052 99.933416 1,372,700 0.066584 0 0.000000
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股合 2,669,885,458 98.860704 30,768,443 1.139296 0 0.000000
计：
8
6、 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,221,052 99.933416 1,372,700 0.066584 0 0.000000
H股 609,422,406 95.362292 29,637,743 4.637708 0 0.000000
普通股合 2,669,643,458 98.851743 31,010,443 1.148257 0 0.000000
计：
7、 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,205,052 99.932639 1,388,700 0.067361 0 0.000000
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股合 2,669,869,458 98.860112 30,784,443 1.139888 0 0.000000
计：
9
8、 议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,221,052 99.933416 1,372,700 0.066584 0 0.000000
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股合 2,669,885,458 98.860704 30,768,443 1.139296 0 0.000000
计：
9、 议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,221,052 99.933416 1,372,700 0.066584 0 0.000000
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股合 2,669,885,458 98.860704 30,768,443 1.139296 0 0.000000
计：
10、 议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
10
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,221,052 99.933416 1,372,700 0.066584 0 0.000000
H股 609,664,406 95.396130 29,422,743 4.603870 0 0.000000
普通股合 2,669,885,458 98.859716 30,795,443 1.140284 0 0.000000
计：
11、 议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,060,221,052 99.933416 1,366,700 0.066293 6,000 0.000291
H股 609,664,406 95.400160 29,395,743 4.599840 0 0.000000
普通股 2,669,885,458 98.860704 30,762,443 1.139074 6,000 0.000222
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于发行 GDR 并在瑞士证 1,385,799 50.346939 1,366,700 49.653061 0 0.000000
券交易所上市的议案
2.01 发行证券的种类和面值 1,363,799 49.547666 1,372,700 49.871044 16,000 0.581290
11
2.02 发行时间 1,363,799 49.547666 1,382,700 50.234350 6,000 0.217984
2.03 发行方式 1,369,799 49.765649 1,382,700 50.234351 0 0.000000
2.04 发行规模 1,363,799 49.547666 1,388,700 50.452334 0 0.000000
2.05 GDR 在存续期内的规模 1,369,799 49.765649 1,382,700 50.234351 0 0.000000
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票 1,363,799 49.547666 1,366,700 49.653060 22,000 0.799274
的转换率
2.07 定价方式 1,363,799 49.547666 1,382,700 50.234350 6,000 0.217984
2.08 发行对象 1,363,799 49.547666 1,388,700 50.452334 0 0.000000
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票 1,363,799 49.547666 1,388,700 50.452334 0 0.000000
的转换限制期
2.10 承销方式 1,363,799 49.547666 1,388,700 50.452334 0 0.000000
3 关于公司前次募集资金使 1,369,799 49.765649 1,366,700 49.653061 16,000 0.581290
用情况报告的议案
4 关于发行 GDR 募集资金使 1,363,799 49.547666 1,382,700 50.234350 6,000 0.217984
用计划的议案
5 关于授权董事会及其授权 1,379,799 50.128956 1,372,700 49.871044 0 0.000000
人士全权处理与本次发行
GDR 并在瑞士证券交易所
上市有关事项的议案
6 关于发行 GDR 并在瑞士证 1,379,799 50.128956 1,372,700 49.871044 0 0.000000
券交易所上市决议有效期
的议案
7 关于发行 GDR 并在瑞士证 1,363,799 49.547666 1,388,700 50.452334 0 0.000000
券交易所上市前滚存利润
分配方案的议案
8 关于修订公司 GDR 上市后 1,379,799 50.128956 1,372,700 49.871044 0 0.000000
适用《公司章程》的议案
9 关于修订公司 GDR 上市后 1,379,799 50.128956 1,372,700 49.871044 0 0.000000
适用《股东大会议事规则》
的议案
10 关于修订公司 GDR 上市后 1,379,799 50.128956 1,372,700 49.871044 0 0.000000
适用《董事会议事规则》
的议案
11 关于修订公司 GDR 上市后 1,379,799 50.128956 1,366,700 49.653060 6,000 0.217984
适用《监事会议事规则》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
临时股东大会第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为特别决议案，
且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 1 至 11 项议案对中小投资者单
12
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、陈曦
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日
13
