新天绿色能源股份有限公司独立董事关于

    公司第五届董事会第十一次临时会议

              相关事项的独立意见


    根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能
源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了公司第五届董事会第十一次临时会议相关议案，
发表独立意见如下：
    一、《关于变更公司副总裁的议案》
    公司董事会本次变更副总裁的程序合法规范；所聘任的
高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现
有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形。一致同意公司本次变
更公司副总裁的议案。


    （以下为签字页）