证券代码：600956        证券简称：新天绿能           公告编号：2023-025
债券代码：175805.SH     债券简称：G21 新 Y1




                   新天绿色能源股份有限公司
       第五届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时
会议于2023年4月19日通过通讯方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于提名本公司第五届董事会非执行董事的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                        新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                           2023年4月19日