新天绿色能源股份有限公司

 独立董事关于公司第五届董事会第十二次

        临时会议相关事项的独立意见


    根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能
源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了公司第五届董事会第十二次临时会议相关议案，
发表独立意见如下：
    一、《关于提名本公司第五届董事会非执行董事的议案》
    公司董事候选人相关提名程序符合《公司法》、《公司章
程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司
董事的条件，不存在相关规定的禁止任职情况以及被中国证
监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。我们同意该议
案并提交公司股东大会审议。
    二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择
安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高募集资金
的使用效率和效益，符合公司利益，不会影响公司募集资金
投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公
司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关
规定。因此，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
    三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关规
定，该项议案履行了必要的审批程序。本次使用募集资金补
充流动资金有利于公司的高质量发展，不存在变相改变募集
资金用途以及损害公司和其他股东利益尤其是中小股东利
益的情形。因此，一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。


    （以下为签字页）