证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2019-001
                   东方证券股份有限公司
   第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司第四届董事会第八次会议（临时会议）于
2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月
2 日以电子邮件和专人送达方式发出，2019 年 1 月 8 日完成通讯表决
形成会议决议。本次会议应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人，有
效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
    本次会议审议并通过了《关于收购东方花旗证券有限公司部分股
权暨关联/连交易的议案》。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意公司以东方花旗 2018 年 12 月 31 日经审计净
资产值乘以花旗亚洲出资比例的价格，收购花旗亚洲持有的东方花旗
全部 33.33%股权，并授权公司经营管理层办理本次交易的有关事宜，
包括但不限于签订股权转让协议及终止合资经营协议等相关法律文
件、办理监管审批、支付交割、工商变更和东方花旗更名等事项。
    本次议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司
网站（www.dfzq.com.cn）的《东方证券股份有限公司关于收购东方
花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的公告》。
    特此公告。
                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 8 日

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