证券代码：600958       证券简称：东方证券      公告编号：2019-007

                   东方证券股份有限公司
   第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出，2019
年 2 月 20 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 14 人，
实际表决董事 14 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召
集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有
关规定。
    本次会议审议并通过了《关于调整公司股权投资与交易业务总部
设置的议案》。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会经审议同意公司调整股权投资与交易业务总部设置，
将有关职能整合并入公司证券投资业务总部和公司全资子公司上海
东方证券创新投资有限公司。


    特此公告。
                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                   2019 年 2 月 20 日




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