证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2022-012

                   东方证券股份有限公司
 第五届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2022 年 3 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出，2022 年 3 月 22
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际表
决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于申请开展科创板股票做市交易业务的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意公司在《证券公司科创板股票做市交易业务试
点规定（征求意见稿）》等相关法规生效后向监管机构申请开展科创
板股票做市交易业务，并在取得监管部门核准后依据相关法律法规及
业务规则开展该项业务；如申请开展科创板股票做市交易业务涉及公
司营业执照或证券业务许可证中经营范围变更和/或修改《公司章程》
涉及经营范围相关条款的，同意公司经营范围增加该项业务并相应修
改《公司章程》条款；同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权
公司经营管理层办理开展科创板股票做市交易业务相关申请手续及
开展该项业务的相关事宜，并办理有关经营范围变更、《公司章程》
条款修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜（如需），以及根
据监管要求和业务发展需要组织制定相关业务制度。

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    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于申请开展沪深两市债券做市交易业务的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意公司在《上海证券交易所债券交易规则适用指
引第 3 号—债券做市业务》《深圳证券交易所债券交易业务指引第 3
号—债券做市》等相关法规生效后向监管机构申请开展沪深交易所债
券做市业务，并在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则
开展该项业务；如申请开展沪深两市债券做市业务涉及公司营业执照
或证券业务许可证中经营范围变更和/或修改《公司章程》涉及经营
范围相关条款的，同意公司经营范围增加该项业务并相应修改《公司
章程》条款；同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营
管理层办理开展沪深两市债券做市业务相关申请手续及开展该项业
务的相关事宜，并办理有关经营范围变更、《公司章程》条款修订所
涉及的工商变更登记、备案等相关事宜（如需），以及根据监管要求
和业务发展需要组织制定相关业务制度。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券决议有效期的议
案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意提请股东大会将本次配股的股东大会决议有
效期延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 12 日。除延长股东大会决
议有效期、明确本次配股的具体配售比例和数量外，前次股东大会审
议通过的配股方案的其他内容不变。
    本议案尚需提交股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大
会审议。


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    四、审议通过《关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有
效期的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意提请股东大会将对董事会全权办理本次配股
相关事宜的授权有效期延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 12 日。
除延长授权有效期外，前次股东大会审议通过的《关于提请公司股东
大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》的其他内容
不变。
    本议案尚需提交股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大
会审议。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022
年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的议
案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意在上海召开公司 2022 年第一次临时股东大会
及 2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大
会，并授权董事长择机确定具体召开时间。

    特此公告。


                                   东方证券股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 22 日




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