证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2022-023

                   东方证券股份有限公司
               关于选举公司执行董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非
执行董事刘炜先生的辞职报告，刘炜先生因工作调整，申请辞去公司
董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。根据《公司法》等有关规
定，刘炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
    公司董事会谨向刘炜先生在担任公司董事、董事会薪酬与提名委
员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于选举公司执行董事的议案》，同意提请股东大会审议选
举鲁伟铭先生(简历详见公司同日披露的 2022-022 号公告)为公司第
五届董事会执行董事。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。鲁伟铭先生将自股东大会审
议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。


    特此公告。


                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 3 月 30 日



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