证券代码：600958       证券简称：东方证券        公告编号：2022-031

                   东方证券股份有限公司
 第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2022 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2022 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，2022 年 4 月 17
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 12 人，实际表
决董事 12 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
    本次会议审议通过《关于审议 H 股供股发行事宜及相关文件的议
案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会对公司拟进行的 H 股供股发行具体事宜，需提交或签署的
相关文件及安排进行批准、确认和追认，以及做出相关授权。

    特此公告。




                                       东方证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 18 日




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