证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临 2019-008



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 17 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第七次会议。会议应参与表决董
事 14 名，实参与表决董事 14 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网
络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规
则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于提名姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事候选人的议案》。

    按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名姜龙先生（简历附后）为公
司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、审议并通过了《关于聘任姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
总经理的议案》。

    因公司工作需要，公司董事长王国中先生提名姜龙先生（简历附后）为公司
总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
副总经理的议案》。

    因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名匡晖先生（简历附后）为公司副
总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    四、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏省广电有线信息网络股份有限公
司副总经理的议案》。

    因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名孙圣安先生（简历附后）为公司
副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    五、审议并通过了《关于聘任陈松为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
副总经理的议案》。

    因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名陈松先生（简历附后）为公司副
总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    六、审议并通过了《关于聘任王展为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
总会计师、财务负责人的议案》。

    因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名王展先生（简历附后）为公司总


                                    2
会计师、财务负责人，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    七、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会秘书的议案》。

    因公司经营管理工作需要，公司董事会提名匡晖先生（简历附后）为公司董
事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将匡晖先生的董事会秘书任
职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

    公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 18 日




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    附件：简历
    1、姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964 年 5 月出生，中共党员，研究
生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，
海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传
部部长。
    2、匡晖，男，中国籍、无境外居留权，1972 年 3 月出生，中共党员，在职
研究生学历，博士学位。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、
公司副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江
苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区党工委委员、管委
会副主任，苏州虎丘区委常委、区政府党组成员，苏州虎丘区政府副区长（挂职）。
    3、孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970 年 8 月出生，中共党员，研
究生学历，硕士学位。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电
网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理，江苏有线
南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。
    4、陈松，男，中国籍、无境外居留权，1971 年 12 月出生，中共党员，研
究生学历，学士学位。历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络
公司总经理，江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中
心主任。
    5、王展，男，中国籍、无境外居留权，1972 年 8 月出生，中共党员，大学
学历，硕士学位。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江
苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。




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