证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-015
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019 修正）》和《上市公司股东大会
规则（2016 修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，
现对 2018 年第二次临时股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公
司章程》（以下简称公司章程）作如下修改：
序
公司章程条款 修改前公司章程内容 修改后公司章程内容
号
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
1 第六条
388,452.9799 万元。 493,046.0075 万元。
公司的股份总数为 388,452.9799 公司的股份总数为 493,046.0075 万
2 第十九条
万股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
公司党委在江苏省委领导下，按照 公司党委在江苏省委领导下，按照
《党章》和有关规定履行职责，坚 《党章》和有关规定履行职责，坚
持党管企业、党管干部、党管人才 持党管企业、党管干部、党管人才
3 第一百三十九条
原则，把加强党的领导与完善公司 原则，把加强党的领导与完善公司
治理相统一，充分发挥党组织政治 治理相统一，充分发挥党组织领导
核心作用。 核心和政治核心作用。
公司党委设党群工作部作为日常工
公司党委设党群工作部作为日常工
作机构，公司纪委设监察室作为日
4 第一百四十一条 作机构；公司纪委设监察室作为日
常工作机构，同时设立工会、共青
常工作机构。
团等群众性组织。
公司党委的职责包括： 公司党委的职责包括：
（一）研究贯彻执行党的路线方针 （一）研究贯彻执行党的路线方针
政策、国家法律法规和上级重大决 政策、国家法律法规和上级重大决
5 第一百四十二条
策、重要工作部署的意见和措施； 策、重要工作部署的意见和措施；
（二）研究决定党的组织和制度建 （二）研究决定党的政治建设、思
设、反腐倡廉工作、精神文明建设、 想建设、组织建设、作风建设、纪
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思想政治工作、企业文化建设的重 律建设、制度建设、党风廉政建设
大问题； 和反腐败工作，以及落实意识形态
（三）研究决定公司领导班子成员 工作责任制、精神文明建设、企业
分工及公司中层正职以上人员兼 文化建设等工作中的重大问题。
职； （三）研究决定公司领导班子成员
（四）研究决定公司管理干部的选 分工；
拔、任用、考核、奖惩、责任追究 （四）研究决定公司管理干部的选
等事项，公司人才队伍建设及后备 拔、任用、考核、奖惩、责任追究
干部的培养和管理，各级党代表、 等事项，公司人才队伍建设及年轻
人大代表、政协委员等初步人选候 干部的培养和管理，各级党代表、
选人推荐； 人大代表、政协委员等初步人选候
（五）研究决定公司及重要子公司 选人推荐；
以市场化方式公开选聘经营管理人 （五）研究决定以市场化方式公开
员的原则、程序、方式等； 选聘公司党委管理干部的原则、程
（六）研究决定公司薪酬和奖金分 序、方式等；
配的原则、公司各级管理人员履职 （六）研究决定公司薪酬和奖金分
待遇和业务支出的总体方案； 配的原则、公司各级管理人员履职
（七）研究决定重大安全责任事故、 待遇和业务支出的总体方案；
群访集访等突发事件的处理意见， （七）研究决定重大安全责任事故、
重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、 群访集访等突发事件的处理意见，
经济纠纷以及影响公司稳定的重大 重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、
事件的处理意见； 经济纠纷以及影响公司稳定的重大
（八）对董事会、经理层拟决策的 事件的处理意见；
重大问题进行研究，提出意见和建 （八）对董事会、总经理办公会拟
议； 决定的事项中关系公司改革发展稳
（九）其他需要公司党委会集体讨 定的重大问题进行讨论研究，提出
论研究或决定的重要事项。 意见和建议。具体包括：对公司章
程及重要规章制度研究提出指导性
意见；对董事会议事规则、总经理
办公会议事规则研究提出指导性意
见，研究公司内部组织架构、经营
管理流程、岗位设置以及人员编制
的重大原则问题；企业发展战略和
中长期发展规划、生产经营方针、
资产重组和资本运作以及重大项目
投资中的原则性方向性问题；公司
重要改革方案以及职工分流安置、
劳动保护等涉及职工切身利益的重
大事项。
（九）研究决定工会、共青团等群
团组织工作以及保密工作、统战工
作中的重大事项。
（十）其他需要公司党委会集体讨
论研究或决定的重要事项。
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公司纪委的职责包括： 公司纪委的职责：
（一） 对公司党员进行遵守纪律 （一） 严格履行监督执纪问责责
的教育，作出关于维护党纪的决定； 任。制订并落实公司党风廉政建设
（二）履行公司落实党风廉政建设 相关制度，协助公司党委加强党风
责任制的监督责任，协助公司党委 廉政建设和组织开展反腐败工作；
加强党风廉政建设和组织协调反腐 （二）对公司党员进行遵守纪律的
败工作； 教育，做出关于维护党纪的决定；
（三）协助公司党委加强党员干部 （三）协助公司党委加强党员干部
的日常管理，对党员领导干部行使 的日常管理，对党员领导干部行使
权力进行监督，对其实施廉洁考察 权力进行监督，对其实施廉洁考察
6 第一百四十三条
和考评工作，强化对公司内部纪检 和考评工作，强化对公司内部纪检
干部的使用和管理； 干部的使用和管理；
（四）检查和处理公司各级党的组 （四）检查和处理公司各级党的组
织和党员违反《党章》和其他党内 织和党员违反《党章》和其他党内
法规的案件，决定或取消对这些案 法规的案件，决定或取消对这些案
件中的党员的处分； 件中的党员的处分；
（五）受理公司党员的控告和申诉， （五）受理公司党员的控告和申诉，
保障公司党员的权利； 保障公司党员的权利；
（六）研究其他应由公司纪委决定 （六）研究其他应由公司纪委决定
的事项。 的事项。
公司设监事会。监事会由 9 名监事 公司设监事会。监事会由 7 名监事
组成，设主席 1 人，由全体监事过 组成，设主席 1 人，由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和 半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议；监事会主席不能 主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由半 履行职务或者不履行职务的，由半
7 第一百五十二条 数以上监事共同推举一名监事召集 数以上监事共同推举一名监事召集
和主持监事会会议。 和主持监事会会议。
监事会中包括 4 名股东代表、2 名 监事会中包括 4 名股东代表和 3 名
外部监事和 3 名公司职工代表。监 公司职工代表。监事会中的职工代
事会中的职工代表由公司职工通过 表由公司职工通过职工代表大会民
职工代表大会民主选举产生。 主选举产生。
此议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
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