证券代码：600959          证券简称：江苏有线        公告编号：临 2019-010



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 日在江苏省南京市召开。会议应到监
事 7 名，实到监事 6 名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事陆志群出席
本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份
有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》等 7
项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

    （一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




    （二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。


                                    1
    监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报
告及摘要》的审议，发表意见如下：

    1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的
各项规定；

    2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    （三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度财务预算报
告》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




    （四）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交
易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》。

    本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青回避表决，无关联关系的监事参与
表决，同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




    （五）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




    （六）通过《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评
价办法>的议案》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




                                    2
    （七）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议
案》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




    （八）通过《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》。

    同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。




    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2019 年 4 月 22 日




                                    3