证券代码：600959          证券简称：江苏有线          公告编号：临 2019-042



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 9 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决董
事 15 名，实参与表决董事 15 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网
络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规
则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度
管理暂行办法>的议案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理
暂行办法>的议案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理
暂行办法>的议案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 12 月 9 日

                                    1