江苏有线：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-05-14
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2020-023
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月3日
为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求，建议股东及股东代表采取网
络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取
有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 6 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：南京钟山宾馆主楼三楼 307 会议室（南京市中山东路 307 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 3 日
至 2020 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《江苏有线 2019 年度董事会工作报告》 √
2 《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》 √
3 《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》 √
4 《江苏有线 2019 年度利润分配方案》 √
5 《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》 √
6 《江苏有线 2020 年度固定资产投资项目概算方案》 √
《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的
7 √
议案》
8 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》 √
9 《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》 √
10 《关于选举庄传伟为江苏有线董事的议案》 √
11 《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》 √
12 《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 √
13 《关于注册和发行中期票据的议案》 √
14 《关于注册和发行超短期融资券的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日、
2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于 2020 年 5 月 26 日（星期二）
在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京
广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600959 江苏有线 2020/5/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、现场登记
个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；
委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、
法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份
证件、股票账户卡进行登记。
现场登记时间：2020 年 6 月 1 日（星期一），上午 9:30－11:30，下午 2:00
－5:00。
现场登记地点：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三
网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记) 。
2、非现场登记
参加会议的股东也可以在 2020 年 6 月 1 日(星期一)下午 14 时至 17 时，以
传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议
时出示上述登记文件的原件。
3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或
互联网投票系统确认。
4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原
件于 2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分前至年度股东大会召开地点办
理进场登记。
（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详
见通知附件 1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加
盖公司公章。
（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式
授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正
式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理
人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经
公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达
公司董事会办公室方为有效。
（五）拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在 2020 年 6
月 1 日（星期一）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份
有限公司 2019 年年度股东大会回执》（见附件 2）以专人送达、邮寄或传真方式
交回公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求，建议股东及股东代表采取
网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的
防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（二）公司联系方式
联系地址：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融
合枢纽中心
邮政编码：210046
传 真：025-83187799
电 话：025-83187799
电子邮箱：jscn@jscnnet.com
联 系 人：魏夏露
收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
（三）本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本
次临时股东大会的交通和食宿费用自理。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年年度股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏省广电有线信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 3 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《江苏有线 2019 年度董事会工作报告》
2 《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》
3 《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》
4 《江苏有线 2019 年度利润分配方案》
5 《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》
6 《江苏有线 2020 年度固定资产投资项目概算方案》
《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交
7
易的议案》
8 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
9 《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》
10 《关于选举庄传伟为江苏有线董事的议案》
《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的
11
议案》
12 《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
13 《关于注册和发行中期票据的议案》
14 《关于注册和发行超短期融资券的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2020 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年年度股东大会回执
致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
法人股股东名称/个人股股东姓名
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股股东
身份证号码
法定代表人姓名
持股量（股） 股东账号
联系人 电话及传真
股东签字（法人股东盖章）：
2020 年 月 日
附注：
一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
二、已填妥及签署的回执，应于 2020 年 6 月 1 日（星期一）或该日之前以专人送达、
邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。
三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
