江苏有线：江苏有线2020年度独立董事述职报告2021-04-27
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称
公司）的独立董事，我们在 2020 年度的工作中，严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，忠
实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司
的发展状况，积极出席公司 2020 年度召开的股东大会、董
事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客
观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有
效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将一年来我们履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在
从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的具体情况如下：
李红滨，男，中国籍、无境外居留权，1966年2月出生，
硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京
大学教授、北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网
及新型光通信系统”国家重点实验室主任、北京大学现代通
信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划863计划
-1-
专家组成员。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成
员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部重点研发计划专
家组成员，广电总局科技委特邀委员、广电总局标准化委员
会委员，中国通信学会常务理事。2015年1月至今任江苏有
线独立董事。
丁和根，男，中国籍、无境外居留权，1964 年 9 月出生，
博士研究生学历，教授，博士生导师。历任南京大学传媒发
展研究中心副主任，南京大学国际传媒研究所副所长，南京
大学新闻传播学院新闻学系主任，南京大学党委宣传部副部
长，南京大学报主编。现任南京大学新闻传播学院教授，南
京大学媒介经济与管理研究所所长，中国传媒经济与管理研
究会副会长。2018 年 5 月至今任江苏有线独立董事。
沈永明，男，中国籍、无境外居留权，1964 年 10 月出
生，本科学历。历任江苏联盛律师事务所主任。现任北京大
成（南京）律师事务所主任，江苏省政协第十二届委员会委
员，九三学社江苏省第八届常务委员、九三学社第十三届中
央委员会法律专门委员会委员，常州市人民政府法律顾问委
员会委员。2018 年 5 月至今任江苏有线独立董事。
耿强，男，中国籍、无境外居留权，1978 年 2 月出生，
博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学经济学院人
口研究所所长。2018 年 5 月至今任江苏有线独立董事。
林树，男，中国籍、无境外居留权，1978 年 4 月出生，
博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院
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管理学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系副主任。2018
年 8 月至今任江苏有线独立董事。
我们的个人工作履历、专业背景以及兼职不存在影响独
立性的情况：（一）作为公司的独立董事，我们本人及直系
亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，亲属没
有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公
司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%
或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
（二）作为公司的独立董事，我们没有为公司或其附属企业
提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益。
二、年度履职概述
（一）出席会议情况。2020 年度，我们按时出席公司董
事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 8 次董
事会会议、1 次股东大会，具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事
本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 现场出 委托出 缺席 出席股东
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 大会的次数
次数 加次数 加会议
李红滨 8 0 7 1 0 否 1
丁和根 8 1 7 0 0 否 0
沈永明 8 1 7 0 0 否 1
-3-
耿 强 8 1 7 0 0 否 0
林 树 8 1 7 0 0 否 1
（二）作为公司的独立董事，我们深入了解公司的经营
管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投
资项目的进度等相关事项， 积极参与公司日常工作；加强与
董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟
通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议；
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董
事的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，
切实维护了公司股东的利益。
（三）召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策
所需要的情况和资料， 详细审阅会议文件及相关材料。会议
上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议
与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观
公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地
维护了广大中小股东的利益。
（四）在定期报告编制过程中，我们认真做好公司内部
与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审
计工作，与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问
年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，在审议重点关注事项前，我们都认
真审阅了公司董事会提供的资料，会议期间认真听取经理层
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对相关事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项
进行审慎分析，独立、客观地行使表决权，并发表了独立意
见，维护了社会公众股股东的利益。
（一） 关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线 2019 年度利润分配预案》发表了独立意见。我
们认为，公司 2019 年度利润分配预案，以 2019 年 12 月末
公司股份总数 5,000,717,686 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 0.3 元（含税），本次利润分配 150,021,530.58 元。
公司不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司
现阶段的实际情况。我们认为，公司董事会在审议《江苏有
线 2019 年度利润分配预案》时的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 我们同意公
司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线 2019
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度
股东大会审议。
（二）关于公司 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经
常性关联交易的议案的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联
交易的议案》发表了独立意见。我们认为，公司 2019 年度
关联交易以及对 2020 年度关联交易的预计均是与日常经营
活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式
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是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的
原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为，公司董事会
在审议《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常
性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我
们同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有
线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的议
案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）关于聘任审计机构的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《关于聘任江苏有线审计机构的议案》发表了独立意见。我
们认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历
年的审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公司
出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。我们认为，公司董事会在审议《关于聘任江苏有线审
计机构的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和公司《章程》的相关规定。我们同意公司第四届董事
会第十七次会议审议通过的《关于聘任江苏有线审计机构的
议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
（四）关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意
见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
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《江苏有线募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表
了独立意见。我们认为，公司 2019 年度募集资金存放与使
用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合相关法规和文件
的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金情况。公司及时、真实、准确、完整地反映了募集
资金使用情况，如实履行了信息披露义务。我们认为，公司
董事会在审议《江苏有线募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
公司《章程》的相关规定。我们同意公司第四届董事会第十
七次会议审议通过的《江苏有线募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（五）关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的独立
意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议
案》发表了独立意见。我们认为，公司本次计提存货和固定
资产及商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度
的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映
公司财务状况以及经营成果，符合公司及全体股东的利益。
我们认为，公司董事会在审议《江苏有线关于计提存货和固
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定资产及商誉减值准备的议案》时，表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我们同意公
司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线关于计
提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》，并同意将该议
案提交公司 2019 年度股东大会审议。
（六）关于营业收入会计政策变更议案的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线营业收入会计政策变更议案》发表了独立意见。
我们认为，本次变更是公司根据财政部发文进行的合理变
更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法
律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。我们认为，公司董事会在审议《江苏有线营
业收入会计政策变更议案》时的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我们同意公司
第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线营业收入
会计政策变更议案》。
（七）关于金融工具会计政策变更议案的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线金融工具会计政策变更议案》发表了独立意见。
我们认为，本次变更是公司根据财政部发文进行的合理变
更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法
律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股
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东利益的情形。我们认为，公司董事会在审议《江苏有线金
融工具会计政策变更议案》时的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我们同意公司
第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线金融工具
会计政策变更议案》。
（八）关于财务报表格式会计政策变更议案的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》发表了独立意
见。我们认为，本次变更是公司根据财政部发文进行的合理
变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关
法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。我们认为，公司董事会在审议《江苏有线
财务报表格式会计政策变更议案》时的表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我们同
意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线财
务报表格式会计政策变更议案》。
（九）关于 2020 年理财业务方案的独立意见
2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议，我们就
《江苏有线 2020 年理财业务方案》发表了独立意见。我们
认为，本次的理财业务方案符合相关法律法规的规定，符合
公司的实际情况，有利于公司提高资金的使用效率和现金资
产的收益。不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上
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市公司的长远发展规划和全体股东的利益。我们认为，公司
董事会在审议《江苏有线 2020 年理财业务方案》时的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相
关规定。我们同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过
的《江苏有线 2020 年理财业务方案》。
（十）信息披露的执行情况
2020 年，公司编制披露了《2019 年年度报告》、《2020
年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年第三季
度报告》等 4 份定期报告和 64 份临时公告。我们对公司 2020
年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作遵循
了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司章程》及《信息
披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、
及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司第四届董事会下设四个专门委员会，我们分别是四
个委员会的成员，还担任提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会的主任委员。报告期内，我们对各自分属领域的
事项分别进行审议，运作规范。
（十二）公司配合独立董事工作情况
公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工
作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行
职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会
上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使
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表决权，董事会的议案表决未发生反对和弃权的情况。
四、总体评价和建议
2020 年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态
度，按照各项法律法规的要求，认真履行独立董事应尽的义
务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
2021 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规
定和要求，审慎、认真、勤勉、 忠实地履行独立董事职务，
利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意
见，为提高公司董事会运作的专业水平和决策效率做出积极
贡献，促进公司提高科学决策水平，进一步完善公司内部治
理环境，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
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