江苏省广电有线信息网络股份有限公司
   董事会审计委员会 2020年度履职情况报告

    2020 年，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简
称公司）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、 上海证券交易所股票上市规则》和《江
苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》等有关规定，在审核
公司财务信息及其披露、监督公司关联交易情况、审查公司内控
制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工作等方面充分发
挥了监督作用，促进了公司规范高效运作，较好地规避了公司财
务和经营风险。 现将审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第四届董事会审计委员会由独立董事林树、沈永明及
公司董事李声 3 名成员组成，主任委员由林树先生担任。
    二、 审计委员会召开会议情况
    2020 年度，第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责，并对相关问题发表专业意见。 报告期内，审计
委员会共召开了 4 次会议, 全体委员出席了全部会议，会议详细
情况如下：
    （一）2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七

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次会议。会议审议通过了《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》、
《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》、
《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易
的议案》、《江苏有线 2019 年度内部控制评价报告》、《关于聘任
江苏有线审计机构的议案》、《江苏有线 2019 年度内部审计工作
情况和 2020 年度内部审计工作计划》、《江苏有线关于计提存货
和固定资产及商誉减值准备的议案》、《江苏有线营业收入会计政
策变更议案》、《江苏有线金融工具会计政策变更议案》、《江苏有
线财务报表格式会计政策变更议案》、《关于审议<江苏省广电有
线信息网络股份有限公司内部审计管理办法>的议案》。
    （二）2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第八
次会议。会议审议通过了《江苏有线 2020 年第一季度报告》。
    （三）2020 年 8 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第五
次会议。会议审议通过了《江苏有线 2020 年半年度报告及摘要》。
    （四）2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第
六次会议。会议审议通过了《江苏有线 2020 年第三季度报告》。


    三、审计委员会履行职责情况
    报告期内，审计委员会委员依据《上市公司董事会审计委
员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》积极履行
职责，在选聘外部审计机构并监督、评估其工作效能、审阅公司
财务报告、指导内部审计工作等方面提出了意见及建议。

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    （一）监督及评估外部审计机构工作。审计委员会通过对
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称苏亚事务
所）的执业资质、业内评价、工作实绩等多方面考察，认为苏亚
事务所是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状
况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正，提议聘其为公司的财务
审计机构，并经董事会、股东大会审议通过。审计委员会认真审
核监督苏亚事务所进行的财务报表审计工作及相关内控审计工
作情况，认为，从聘任以来，苏亚事务所始终遵循独立、客观、
公正的执业准则，勤勉尽责，以客观、公允的态度进行独立审计，
并完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允地反映了公司
本年度的财务状况，维护了公司和股东利益。
    （二）指导内部审计工作。审计委员会通过分析公司财务
报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，充分与公司管
理层、内部审计机构进行沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，
监督公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现
的问题及其整改提出了指导性意见，有效推动和完善公司内部审
计工作并提高公司内部审计的工作成效。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见。审计委员会
认真审阅了公司每一期财务报告，与会计师就进场审计情况进行
了沟通，并发表审议意见，要求会计师事务所与公司严格按照中
国证监会和财政部的有关规定，做好年度财务会计报告的编制与
审计工作，确保在约定时限内提交审计报告。审计委员会认为公

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司编制的财务会计报告客观、真实、完整地反映了公司经营成果、
财务状况及现金流量等相关信息，符合企业会计准则的要求，不
存在重大错报、漏报情况，会计政策选用恰当，会计政策变更符
合会计准则规定，会计信息的披露真实、可靠、完整。
    （四）评估内部控制的有效性。审计委员会充分发挥专业
委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建立，公司按照《公
司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有
关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公
司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主
要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计
工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流
程，确保内控体系的整体质量，通过开展切实有效内控评价过程，
促进各项制度得以有效执行，使内控控制形成制度制定、实施、
检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行，未发
现公司内部控制重大缺陷。报告期内公司严格执行各项法律、法
规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监
事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
    （五）协调经理层、内部审计部门及相关部门与外部审计
机构的沟通。为更好促使公司经理层、内部审计部门及相关部门
与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了
各方诉求和意见后，积极进行协调，力求高效准确地完成相关审
计工作。

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     四、审计委员会履职总体评价
     报告期内，按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》和公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规
定，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了相关职责。
     2021 年，公司审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的
原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经
理层、职能部门、审计机构的沟通，充分发挥监督职能，科学、
有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司规范运作，稳健
经营，持续发展。




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