证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临 2021-003



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4
月 23 日在南京市召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事 15
名，实际出席董事 10 名，董事李声因故不能出席会议，书面委托董事姜龙出席
本次会议并代为行使职权，董事万永良、高兰军因故不能出席会议，分别书面委
托董事庄传伟出席本次会议并代为行使职权；独立董事李红滨因故不能出席会
议，书面委托独立董事耿强出席本次会议并代为行使职权，独立董事沈永明因故
不能出席会议，书面委托独立董事林树出席本次会议并代为行使职权。本次会议
的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线
信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过
以下决议：

    一、审议并通过了《江苏有线 2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《江苏有线 2020 年年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2020 年年度
报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    三、审议并通过了《江苏有线 2020 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
2021-009）。

    四、审议并通过了《江苏有线 2021 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《江苏有线 2021 年度固定资产投资项目概算方案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过了《江苏有线 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经常性关
联交易的议案》。

    本项议案涉及关联交易，关联董事李声、沈玲、郭王、汪忠泽回避表决，无
关联关系的董事参与表决。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
2021-005）。

    七、审议并通过了《江苏有线 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2020 年度内
部控制评价报告》。

    八、审议并通过了《江苏有线 2020 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线
2020 年度社会责任报告》。

    九、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。



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    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2021-008）。

    十、审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议
案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
2021-007）。

    十一、审议并通过了《江苏有线 2021 年理财业务计划》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司关于 2021 年度委托理财计划的公告》（公告编号：临
2021-006）。

    十二、审议并通过了《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司理
财业务管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

    为加快推进文化强省建设，繁荣电影精品创作生产，推动电影事业产业高质
量发展，经省委、省政府研究同意，决定成立江苏省电影集团有限公司。按照江
苏省人民政府《关于成立江苏省电影集团有限公司的通知》（苏政发〔2020〕99
号）的相关要求，江苏有线拟以人民币 1 亿元现金出资参与发起组建江苏省电影
集团有限公司，将持有该公司 10%股权。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    十四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2020
年度股东大会的议案》。

    公司近期将召开 2020 年年度股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关
事项将另行通知。具体详见公司召开 2020 年年度股东大会的通知。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    上述决议的第一至第六项、第九项、第十项内容尚需提请股东大会审议通过。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 4 月 26 日




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