证券代码：600959          证券简称：江苏有线         公告编号：临 2021-025


               江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月
27 日在南京市召开第五届董事会第二次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章
程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议
以书面投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《江苏有线 2021 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2021 年半年
度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    二、审议并通过了《关于向国家开发银行等金融机构申请融资的议案》。

    为全力完成公司“十四五规划”目标，保障公司日常经营、重要项目投资以
及业务转型升级等资金需求，公司拟以信用方式向包括但不限于国家开发银行、
中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、
兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、华夏银行、
江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行等银行申请融资，总金额不超过 20
亿元人民币（任何时点未到期余额合计）。融资期限以公司与各家金融机构签订
合同实际期限为准，并授权公司董事长签署相关协议文件。议案有效期至 2024
年 12 月 31 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于审议修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》。

    根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的要求，所有
交易商协会注册会员均需按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披
露规则（2021 版）》的最新规定对原有信息披露管理制度进行修订。为此，公司
结合实际情况，对原有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司债务融资工具信
息披露管理制度》进行了修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 8 月 30 日