证券代码：600959          证券简称：江苏有线           公告编号：临 2021-043



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 27 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第五次会议。会议应参与表决董
事 9 名，实参与表决董事 9 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络
股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》
的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏有线董事会秘书的议案》。

    因工作调整原因，匡晖先生已向公司董事会辞去董事会秘书职务，为保证董
事会工作正常开展，公司董事会提名孙圣安先生（简历附后）为公司董事会秘书，
任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

    公司第五届董事会提名委员会第一次会议已审议通过上述事项。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将孙圣安先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

    公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 27 日

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    附件：简历
    孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970 年 8 月出生，中共党员，研究
生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京电视台网络运行维护部科长、
副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视部经理、副总经理，江苏有线内容
集成中心主任、投资计划部经理。现任江苏有线党委委员、副总经理、江苏有线
南京分公司总经理。




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