江苏省广电有线信息网络股份有限公司

         2021 年度独立董事述职报告


    作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称
公司）的独立董事，我们在 2021 年度的工作中，严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，忠
实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司
的发展状况，积极出席公司 2021 年度召开的股东大会、董
事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客
观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有
效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将一年来我们履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、基本情况
    作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在
从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的具体情况如下：
   耿强，男，中国籍、无境外居留权，1978年2月出生，博
士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学商学院人口研
究所所长。现担任江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董
事，南京市紫金投资集团外部董事。2018年5月至今任江苏
有线独立董事。
                          -1-
    赵春明，男，中国籍、无境外居留权， 1959 年 11 月
出生，研究生学历，博士学位。国务院政府特殊津贴专家。
历任江苏东大通信技术有限责任公司总经理，南京浦口高新
区顾问。现任东南大学教授、博士生导师、移动通信国家重
点实验室副主任。2021年6月至今任江苏有线独立董事。
    陈良，男，中国籍、无境外居留权，1965 年 4 月出生，
会计学硕士，硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会
计学院财务管理系主任、会计学院副院长。现任南京财经大
学会计学教授、硕士生导师，江苏省会计学会管理会计专业
委员会副主任，江苏省粮食会计学会副会长，江苏国信股份
有限公司独立董事，常熟汽车饰品集团股份有限公司独立董
事，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事，江苏
中粮工程科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今任江
苏有线独立董事。

    二、年度履职概述
    （一）出席会议情况。2021 年度，我们按时出席公司董
事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 8 次董
事会会议、1 次股东大会，具体情况如下：


                                                                    参加股东
                            参加董事会情况
                                                                    大会情况
 董事
        本年应参            以通讯                     是否连续两
 姓名              现场出              委托出   缺席                出席股东
        加董事会            方式参                     次未亲自参
                   席次数              席次数   次数                大会的次数
          次数              加次数                      加会议

耿 强      8         2        6            0     0        否            1

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赵春明   6      1     5         0   0   否      1

陈 良    6      1     5         0   0   否      1

    （二）作为公司的独立董事，我们深入了解公司的经营
管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投
资项目的进度等相关事项， 积极参与公司日常工作；加强与
董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟
通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议；
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董
事的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，
切实维护了公司股东的利益。
    （三）召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策
所需要的情况和资料， 详细审阅会议文件及相关材料。会议
上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议
与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观
公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地
维护了广大中小股东的利益。
    （四）在定期报告编制过程中，我们认真做好公司内部
与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审
计工作，与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问
年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。
    （五）公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事
各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时
间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在

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董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎
地行使表决权，董事会的议案表决未发生反对和弃权的情
况。
        三、年度履职重点关注事项的情况
       作为公司独立董事，在审议重点关注事项前，我们都认
真审阅了公司董事会提供的资料，会议期间认真听取经理层
对相关事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项
进行审慎分析，独立、客观地行使表决权，并发表了独立意
见，维护了社会公众股股东的利益。
       （一） 关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
       2021 年 4 月 23 日第四届董事会第二十四次会议，我们
就《江苏有线 2020 年度利润分配预案》发表了独立意见。
我们认为，公司 2020 年度利润分配预案，以 2020 年 12 月
末公司股份总数 5,000,717,686 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.3 元（含税），本次利润分配 150,021,530.58 元。
公司不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司
现阶段的实际情况。我们认为，公司董事会在审议《江苏有
线 2020 年度利润分配预案》时的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 我们同意公
司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《江苏有线 2020
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度
股东大会审议。
       （二）关于公司 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经

                            -4-
常性关联交易的议案的独立意见
       2021 年 4 月 23 日第四届董事会第二十四次会议，我们
就《江苏有线 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经常性关
联交易的议案》发表了独立意见。我们认为，公司 2020 年
度关联交易以及对 2021 年度关联交易的预计均是与日常经
营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方
式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展
的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为，公司董事
会在审议《江苏有线 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经
常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
我们同意公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《江
苏有线 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经常性关联交易
的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
       （三）关于聘任审计机构的独立意见
   2021 年 4 月 23 日第四届董事会第二十四次会议，我们
就《关于聘任江苏有线审计机构的议案》发表了独立意见。
我们认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
历年的审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公
司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果。我们认为，公司董事会在审议《关于聘任江苏有线
审计机构的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范
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性文件和公司《章程》的相关规定。我们同意公司第四届董
事会第二十四次会议审议通过的《关于聘任江苏有线审计机
构的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审
议。
   （四）关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的独立
意见
       2021 年 4 月 23 日第四届董事会第二十四次会议，我们
就《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议
案》发表了独立意见。我们认为，公司本次计提存货和固定
资产及商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度
的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映
公司财务状况以及经营成果，符合公司及全体股东的利益。
我们认为，公司董事会在审议《江苏有线关于计提存货和固
定资产及商誉减值准备的议案》时，表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我们同意公
司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《江苏有线关于
计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》，并同意将该
议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

   （六）关于 2021 年理财业务计划的独立意见
       2021 年 4 月 23 日第四届董事会第二十四次会议，我们
就《江苏有线 2021 年理财业务计划》发表了独立意见。我

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们认为，本次的理财业务计划符合相关法律法规的规定，符
合公司的实际情况，有利于公司提高资金的使用效率和现金
资产的收益。不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合
上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。我们认为，公
司董事会在审议《江苏有线 2021 年理财业务计划》时的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的
相关规定。我们同意公司第四届董事会第二十四次会议审议
通过的《江苏有线 2021 年理财业务计划》。

   （七）信息披露的执行情况
    2021 年，公司编制披露了《2020 年年度报告》、《2021
年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季
度报告》等 4 份定期报告和 45 份临时公告。我们对公司 2021
年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作遵循
了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司章程》及《信息
披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、
及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设四个专门委员会，我们分别是四个委员
会的成员，还担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会的主任委员。报告期内公司共召开 7 次董事会专门委员
会，其中发展战略委员会 1 次、审计委员会 4 次、提名委员
会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次。报告期内，我们按照各专
门委员会议事规则的相关要求，就公司重大事项进行审议，
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达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
    四、总体评价和建议
    2021 年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态
度，按照各项法律法规的要求，认真履行独立董事应尽的义
务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
    2022 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规
定和要求，审慎、认真、勤勉、 忠实地履行独立董事职务，
利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意
见，为提高公司董事会运作的专业水平和决策效率做出积极
贡献，促进公司提高科学决策水平，进一步完善公司内部治
理环境，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。




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（本页无正文，为《江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告》签署页）




 江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事：




   耿   强             赵春明               陈   良




                                2022 年 4 月 22 日




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