证券代码：600959           证券简称：江苏有线        公告编号：2023-002



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21
日在南京市召开第五届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 8 名，董事司增辉因工作原因不能出席会议，书面委托董事姜龙出席本次
会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限
公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议以书面投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《江苏有线 2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《江苏有线 2022 年年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    三、审议并通过了《江苏有线 2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

    四、审议并通过了《江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案》。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过了《江苏有线 2023 年度固定资产投资项目概算方案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过了《江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性关
联交易的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线
2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

    八、审议并通过了《江苏有线 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线
2022 年度内部控制评价报告》。

    九、审议并通过了《江苏有线 2022 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线
2022 年度社会责任报告》。

    十、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

    十一、审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-007）。

    十二、审议并通过了《江苏有线 2023 年理财业务计划》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关
于 2023 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-008）。

    十三、审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司规
章制度管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司合
规管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司授
权管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议并通过了《江苏有线关于进一步优化总部组织机构设置的方案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022
年度股东大会的议案》。

    公司拟定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）前召开江苏省广电有线信息网络股
份有限公司 2022 年年度股东大会，具体召开日期将于大会召开 20 日前以公告方
式通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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   上述决议的第一至第七项、第十至第十一项内容尚需提请股东大会审议通
过。

   特此公告。




                                    江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                 董事会
                                             2023 年 4 月 21 日




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