证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-059
岳阳林纸股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 741,604,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.06
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的
有关规定。现场会议由董事长黄欣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事洪军、青雷、梁明武、独立董事杜晶、
肖胜方、雷以超因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、总经理刘雨露作为董事出席了会议，副总经理李飞代行董事会秘书职责，出
1
席了会议，副总经理禚昊、李正国及财务总监钟秋生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 741,452,292 99.9794 152,700 0.0206 0 0.0000
本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 741,452,292 99.9794 152,700 0.0206 0 0.0000
3、 议案名称：关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,895,291 99.8995 152,700 0.1005 0 0.0000
该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中
国纸业投资有限公司回避表决。
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 黄欣 741,410,202 99.9737 是
4.02 张强 741,410,202 99.9737 是
4.03 刘雨露 741,410,207 99.9737 是
4.04 刘建国 741,410,203 99.9737 是
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 曹越 741,410,203 99.9737 是
5.02 高滨 741,410,202 99.9737 是
5.03 刘洪川 741,410,205 99.9737 是
3、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 袁国利 741,410,202 99.9737 是
6.02 马东 741,410,203 99.9737 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公
2 61,895,291 99.7539 152,700 0.2461 0 0.0000
司 2018 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案
关于骏泰新材料延期偿还
3 资产置换所形成资金占用 61,895,291 99.7539 152,700 0.2461 0 0.0000
款项的议案
4.01 黄欣 61,853,201 99.6861
4.02 张强 61,853,201 99.6861
4.03 刘雨露 61,853,206 99.6861
4.04 刘建国 61,853,202 99.6861
5.01 曹越 61,853,202 99.6861
3
5.02 高滨 61,853,201 99.6861
5.03 刘洪川 61,853,204 99.6861
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1-3、4.00、5.00 经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。
议案 3、6.00 经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。相关公告详见上海证
券交易所网站及 2018 年 10 月 10 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谢亚勇、冯作霖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司
2018 年 10 月 30 日
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