证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸          公告编号：2019-005


                     岳阳林纸股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019年1月25日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


   一、 召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次
   2019 年第一次临时股东大会
   (二) 股东大会召集人：董事会
   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 1 月 25 日 14 点 30 分
   召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日
                       至 2019 年 1 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                                     1
   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案                  √
  2     关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案                    √
        关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银行          √
  3
        贷款授信提供担保的议案
  4     关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                      √

   (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，会议决议及相关公告于
2019 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》披露。
   (二) 特别决议议案：1
   (三) 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
   (四) 涉及关联股东回避表决的议案：4
   应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限
公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司、刘建国及其他符合关联关系的股东
   (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

                                     2
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码       股票简称        股权登记日
      Ａ股              600963        岳阳林纸         2019/1/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
   五、 会议登记方法
   （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账
户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执
照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和
法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东
账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托
书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
   （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
   六、 其他事项

   （一）联系方式
   联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
   邮政编码：414002
   联 系 人：顾吉顺
   联系电话：0730－8590683

                                  3
      联系传真：0730－8562203
      （二）出席会议者食宿、交通费用自理。


      特此公告。


                                                岳阳林纸股份有限公司董事会
                                                            2019 年 1 月 5 日


附件：授权委托书


                                授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：
      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月
25 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权

  1      关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

  2      关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案

         关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银
  3
         行贷款授信提供担保的议案

  4      关于预计 2019 年度日常关联交易的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：2019 年 1 月   日
      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。


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