岳阳林纸股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议
了《关于聘任副总经理的议案》、 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》、
《关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为银行贷款授信提供担保的议案》、
《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。作为公司的独立董事，经认真审阅
相关会议资料，我们就第七届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任副总经理的独立意见
    我们对《关于聘任副总经理的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
    易兰锴具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司
高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职
责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》
和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任易兰锴为公司副总经理。
    二、关于确定第七届董事会独立董事津贴的独立意见
    我们对《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》进行了认真审阅，现
发表独立意见如下：
    1、公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，程序合法、
合规。
    2、 本届独立董事津贴主要依据相关独立董事个人的工作经历，并经协商确
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    同意本次确定独立董事津贴事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    三、关于 2019 年度为子公司银行授信提供担保的独立意见
    我们对《关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提
供担保的议案》进行了认真审阅，现对公司为子公司银行贷款授信提供担保事项
发表独立意见如下：
    公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损

                                     1
害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同
意将相关议案提交公司股东大会审议。
    四、关于预计 2019 年度日常关联交易的独立意见
    我们对公司《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》进行了认真审阅，
现发表独立意见如下：
    1、预计的 2019 年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价
进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有
关规定，表决程序合法有效。
    同意公司预计 2019 年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股
东大会审议。


    独立董事：曹越     高滨   刘洪川


                                           二〇一九年一月四日




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