证券代码：600963             证券简称：岳阳林纸       公告编号：2020-038


                        岳阳林纸股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公
司章程》的规定。
       （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
       本次董事会会议通知和材料于 2020 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出。
       （三）董事会会议召开情况
       本次董事会会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应表决董
事 6 人，实际表决 6 人。
       二、董事会会议审议情况
    （一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司吸收合并
全资子公司安泰公司的议案》。
    为进一步减少管理层级，加强资产管理，同意公司吸收合并全资子公司岳阳
安泰实业有限公司（以下简称“安泰公司”），吸收合并完成后，安泰公司的独立
法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继并成立分公司
进行管理，同时安泰公司持有的岳阳英格瓷安泰矿物有限公司45%股权转移至公
司。
    （二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营
范围及修改公司章程的议案》。
    同意公司的经营范围增加“有机肥、营养土生产及销售”（具体以岳阳市市
场监督管理局核定内容为准），并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营
范围进行相应修改；同意因实施 2019 年度资本公积金转增股本导致注册资本增
                                     1
加，而相应修改公司章程涉及注册资本的条款。
    相关内容详见 2020 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司
关于修改公司章程的公告》。
    （三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
   独立董事对本事项予以了事前认可，并就该事项发表独立意见如下：
    1、公司本次拟聘请会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度相关
审计工作的需要。
    3、同意公司本次聘请会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
    相关内容详见 2020 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司
关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
    （四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
    该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》。
    同意聘任王昕为公司证券事务代表。其个人简历详见附件。
    （六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立董事会风
险与合规管理委员会的议案》。
    根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、 中央企业合规管理指引》
的要求，同意设立董事会风险与合规管理委员会。该委员会设委员3名，委任董
事长叶蒙为第七届董事会风险与合规管理委员会召集人、主任委员，李战、刘洪
川为委员。
    （七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第
                                   2
二次临时股东大会的议案》。
     董事会决定于 2020 年 8 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2020 年第二次临时股东大会。
    相关内容详见 2020 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


                                   岳阳林纸股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年七月三十一日


附件：



                              简        历

    王昕，男，汉族，1983 年 4 月出生，中共党员，浙江大学工程硕士，工程
师。2020 年 3 月至今担任公司战略发展部、证券投资部经理；曾任湖南骏泰新
材料科技有限责任公司热电区副经理，公司运营管理中心副经理、经理。




                                   3