证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸           公告编号：2021-071



                       岳阳林纸股份有限公司
             第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公
司章程》的规定。
     （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     本次董事会会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。
     （三）董事会会议召开情况
     本次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董
事 7 人，实际表决 7 人。
     二、董事会会议审议情况
    （一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2021年第三季度报告》。
    该报告 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    （二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》。
    独立董事对本事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：
    1、公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林
纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，

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具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能
够满足公司 2021 年度相关审计工作的需要。
    3、同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
    相 关 内 容 详 见 2021 年 10 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳
林纸股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。


    特此公告。




                                         岳阳林纸股份有限公司董事会
                                           二〇二一年十月二十七日




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