证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-026


                      岳阳林纸股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               846,076,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             46.8882
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘岩、杨鹏、胡海峰、曹越视频出席会
   议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周雄华视频出席会议；
3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，
   财务总监钟秋生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股        845,973,485       99.9879     100,130        0.0118   2,600          0.0003


2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股        845,973,485       99.9879     100,130        0.0118   2,600          0.0003


3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2021 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股        845,973,485       99.9879     100,130        0.0118   2,600          0.0003


4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2021 年度利润分配方案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股        845,979,985       99.9886     93,630         0.0111   2,600          0.0003


5、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易
   的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股        12,102,655        99.1583     100,130        0.8204   2,600          0.0213
6、 议案名称：关于公司 2022 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供
    担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                             同意            反对               弃权
  股东类型
                      票数    比例（%） 票数     比例（%） 票数     比例（%）
     A股          845,973,485 99.9879 100,130 0.0118       2,600    0.0003

7、 议案名称：关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                             同意                           反对                       弃权
   股东类型
                      票数           比例（%）     票数        比例（%）     票数         比例（%）
     A股           79,549,384        99.8710      100,130          0.1257    2,600            0.0033


8、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）
   审议结果：通过
表决情况：
                             同意                           反对                       弃权
   股东类型
                      票数           比例（%）     票数        比例（%）     票数         比例（%）
     A股           845,973,485       99.9879      100,130          0.0118    2,600            0.0003


9、 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                             同意                           反对                       弃权
   股东类型
                      票数           比例（%）     票数        比例（%）     票数         比例（%）
     A股           845,973,485       99.9879      100,130          0.0118    2,600            0.0003


(二) 现金分红分段表决情况
                           同意                         反对                       弃权
                    票数          比例（%）      票数       比例（%）       票数        比例（%）
持股 5%以上普
                 766,424,101           100              0             0            0               0
通股股东
持股 1%-5%普通   67,446,729            100              0             0            0               0
       股股东
       持股 1%以下普
                         12,109,155     99.2116       93,630     0.7671            2,600     0.0213
       通股股东
       其中:市值 50 万
                            791,180     89.1561       93,630     10.5509           2,600     0.2930
       以下普通股股东
       市值 50 万以上
                         11,317,975         100           0           0                0           0
       普通股股东


       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                           同意                        反对                弃权
                议案名称
序号                                    票数       比例（%）       票数       比例（%） 票数       比例（%）
       岳阳林纸股份有限公司 2021
 4                                    79,555,884       99.8792     93,630         0.1175   2,600       0.0033
       年度利润分配方案
       关于确认 2021 年度日常关联
 5     交易及预计 2022 年度日常关     12,102,655       99.1583    100,130         0.8204   2,600       0.0213
       联交易的议案
       关于公司 2022 年度银行授信计
 6     划额度及为子公司银行授信提 79,549,384           99.8710    100,130         0.1257   2,600       0.0033
       供担保的议案
       关于与诚通财务有限责任公司
 7                                79,549,384           99.8710    100,130         0.1257   2,600       0.0033
       续签《金融服务协议》的议案


       (四) 关于议案表决的有关情况说明
           以上除议案 2 外的其他议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案
       2、5、7、8 经公司第八届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告详见上海
       证券交易所网站及 2022 年 3 月 19 日《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》。
           议案 5、7 涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制
       人中国纸业投资有限公司回避表决；关联交易法人的实际控制人刘建国对议案 5
       回避表决。
           因章程修改属于特别决议事项，议案 9 已由出席股东大会的股东所持表决权
       的 2/3 以上通过。
       （五）独立董事在本次股东大会上进行了 2021 年年度述职。
       三、 律师见证情况
       （一）本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
       律师：徐烨、许智
       （二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                           岳阳林纸股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 12 日