证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸           公告编号：2022-034



                         岳阳林纸股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知
及会议材料于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2022
年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。
     二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。
    因傅良国、姚飞、常谦等 3 名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根据
公司激励方案，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票，
回购价格为：授予价格 2.45057 元/股-2021 年度每股分红 0.116 元/股，即
2.33457 元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票 39,159,946 股。
    本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本相应减少。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
    （二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<岳阳林
纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
    （三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<岳阳林

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纸股份有限公司经理层选聘管理办法（试行）>等制度的议案》。
    为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，同时贯彻落实国企改
革三年行动部署的要求，结合公司实际情况制定以下制度：
    1、 岳阳林纸股份有限公司经理层选聘管理办法（试行）
    2、 岳阳林纸股份有限公司经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）
    3、 岳阳林纸股份有限公司担保管理办法
    4、 岳阳林纸股份有限公司融资管理办法


    特此公告。




                                           岳阳林纸股份有限公司董事会
                                             二〇二二年六月二十四日




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