证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-041
岳阳林纸股份有限公司
关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主
要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于部分调
整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的
董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会
审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。
本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议
本议案时，发表独立意见如下：
1、本次调整的 2022 年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，没
有违反公开、公平、公正的原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和
中小股东的利益。
2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有
关规定，表决程序合法有效。
同意本次部分调整 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提
交公司股东大会审议。
董事会审计委员会也发表了书面确认意见如下：
1
公司本次调整日常关联交易预计为满足生产经营过程中的业务发展需要，关
联交易的定价以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生
不良影响。
（二）2022 年度关联交易预计部分调整情况
公司第八届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于确认
2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司在2022
年度内向关联方采购商品和接受劳务预计金额为164,500万元；出售商品和提供
劳务预计金额为96,270万元，详见公司于2022年3月19日披露的《关于确认2021
年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
根据公司 2022 年 1-6 月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合
公司 2022 年生产经营计划，为进一步规范关联交易，公司拟调整关联交易金额。
有关情况说明如下：
1、2022 年预计调整关联交易的说明
（1）关联采购调整情况
调整后 调整后的金额
按产品或劳 年初预 1-6月实际 预计增加
全年预 占公司2021年
关联人 务等进一步 计数（万 发生额（万 金额（万
计金额 同类交易金额
划分 元） 元） 元）
（万元） 的比例（%）
湖南洞庭白杨林纸有限公司 苗木 0 113.86 200 200 0.03
湖南骏泰新材料科技有限责 浆板、水、
400 78.35 70,000 70,400 10.73
任公司 电、蒸汽
中国纸业投资有限公司 浆板 25,000 7,303.10 10,000 35,000 5.33
湖南天翼供应链有限公司 浆板、运费 300 1,089.11 1,000 1,300 0.20
中冶纸业银河有限公司 纸产品 500 682.13 30,000 30,500 4.65
泰格林纸集团股份股份有限 浆板、木
112,500 35,825.53 -31,000 81,500 12.41
公司 材、煤炭
以上调整项小计 - 138,700 45,092.08 80,200 218,900 33.68
（2）关联销售调整情况
2
调整后的金额
1-6月实际 预计增加 调整后全
按产品或劳务等 年初预计 占公司2021年
关联人 发生额（万 金额（万 年预计金
进一步划分 数（万元） 同类交易金额
元） 元） 额（万元）
的比例（%）
中国纸业投资有限
浆板 0 1,247.37 2,500 2,500 0.32
公司
泰格林纸集团股份
浆板、建安劳务 300 1,153.95 5,700 6,000 0.77
有限公司
中冶纸业银河有限
木片、建安劳务 3,900 848.76 500 4,400 0.56
公司
中冶美利云产业投
建安劳务 300 168.17 1,900 2,200 0.28
资股份有限公司
以上调整项小计 - 4,500 3,418.25 10,600 15,100 1.92
2、变动原因说明：
（1）公司与湖南洞庭白杨林纸有限公司关联采购原预计金额 0 万元，1-6
月累计采购金额为 113.86 万元，主要为苗木采购。预计全年关联采购金额将增
加 200 万元。
（2）公司与湖南骏泰新材料科技有限责任公司关联采购原预计金额 400 万
元，1-6 月累计采购额为 78.35 万元，主要为水、电、蒸汽采购。
受全球疫情反复、供应链拉长、海外浆厂开工不足及物流瓶颈等因素影响，
2022 年国内进口纸浆的成本同比上升，对造纸行业的成本控制形成一定挑战。
预计下半年浆板价格仍然高位震荡，为有效控制原料资源和成本，公司拟自同位
于湖南的湖南骏泰新材料科技有限责任公司增加浆板采购量，预计关联采购交易
金额将增加 70,000 万元，主要为浆板采购，调整后预计金额 70,400 万元。
（3）公司与中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）关联采购原
预计金额 25,000 万元，1-6 月累计采购金额为 7,303.10 万元，主要为浆板采购。
下半年，受原材料价格上涨及公司生产需求影响，预计关联采购交易金额将增加
10,000 万元，调整后预计金额 35,000 万元。
（4）公司与湖南天翼供应链有限公司关联采购原预计金额为 300 万元，因
生产需要，1-6 月累计采购金额为 1,089.11 万元，主要为浆板采购，预计全年
关联采购交易金额将增加 1,000 万元，调整后预计金额 1,300 万元。
（5）公司与中冶纸业银河有限公司关联采购原预计金额为 500 万元。1-6
月累计采购金额为 682.13 万元，主要为纸产品。
3
2022 年上半年国外纸产品需求增长，纸价高于国内，值此契机，公司积极
布局出口业务，业务量同比大幅增加，为公司效益提供了有效支撑。下半年，预
计出口业务仍将保持增长态势，为保证国内外客户的纸产品供应，公司向中冶纸
业银河有限公司增加纸产品的采购，全年关联采购交易金额将增加 30,000 万元，
调整后预计金额 30,500 万元。
（6）公司与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）关
联采购原预计金额为 112,500 万元，1-6 月累计采购金额为 35,825.53 万元，主
要为浆板、煤炭、木材采购。下半年，预计公司与泰格林纸集团业务量将减少，
全年关联采购交易金额将减少 31,000 万元，调整后的预计金额为 81,500 万元。
（7）公司与中国纸业关联销售原预计金额 0 万元，中国纸业因自身业务需
要向公司采购浆板，1-6 月累计销售 1,247.37 万元。预计全年关联销售金额将
增加 2,500 万元，调整后预计金额 2,500 万元。
（8）公司与泰格林纸集团关联销售原预计金额 300 万元，泰格林纸集团因
自身业务需要向公司采购浆板，1-6 月累计销售金额为 1,153.95 万元，预计全
年关联销售金额将增加 5,700 万元，调整后预计金额为 6,000 万元。
（9）公司与中冶纸业银河有限公司关联销售原预计金额 3,900 万元，1-6
月销售金额 848.76 万元。下半年，中冶纸业因自身需要，预计与公司的建安劳
务业务量将增加，预计关联销售金额将增加 500 万元，调整后预计金额为 4,400
万元。
（10）公司与中冶美利云产业投资股份有限公司关联销售原预计金额 300 万
元，1-6 月销售金额 168.17 万元。下半年，预计与公司的建安劳务业务量将增
加，预计关联销售金额将增加 1,900 万元，调整后预计金额为 2,200 万元。
以上十项关联交易业务变动导致 2022 年预计采购商品、接受劳务关联交易
总金额增加 80,200 万元，预计销售商品、提供劳务关联交易总金额增加 10,600
万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司的关联关系
中国诚通控股集团有限公司为本公司实际控制人，其全资子公司中国纸业为
本公司直接控制人，持有泰格林纸集团 55.92%股份，并直接持有本公司 14.41%
的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司 28.07%股份。湖南洞庭
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白杨林纸有限公司、湖南骏泰新材料科技有限责任公司、湖南天翼供应链有限公
司是泰格林纸集团的全资子公司；中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资
股份有限公司与公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中
国纸业控制。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）有关关联关系的规定，
以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交
易。
关联方基本情况
注册资本
公司名称 关联关系 主营业务
（万元）
湖南洞庭白杨林纸有限 同受泰格林纸 速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、
8,364
公司 集团控制 渔产品的养殖、销售
纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造、销售；
湖南骏泰新材料科技有限 同受泰格林纸 纸浆、机制纸及纸板制造、销售；造林、育林
152,220.92
责任公司 集团控制 及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销
售；电力、热力的生产、供应
林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及
中国纸业投资有限公司 直接控制人 503,300
开发，进出口贸易
纸制品销售；煤炭及制品销售；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；固体废物治理；化工
湖南天翼供应链有限公 同受泰格林纸 产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；
500.00
集团控制 再生资源销售；金属材料销售；建筑材料销售；
司 机械设备租赁；日用百货销售；港口货物装卸
搬运活动
同受实际控制
机制纸、纸制品生产、销售；按进出口企业资
中冶纸业银河有限公司 人、直接控制人 65,439.50
格证书核准的经营范围从事进出口业务
控制
纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开
泰格林纸集团股份有限公
控股股东 408,394 发、生产、销售,经营商品和技术的进出口业
司
务；港口装卸及物资中转服务（不含运输）
云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；
信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资
同受实际控制
中冶美利云产业投资股份 项目管理；基础软件服务、应用软件服务；数
人、直接控制人 69,526.30
有限公司 据处理；软件开发、软件咨询；机械纸、板纸、
控制
加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、
销售。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
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根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，
双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原
则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强
制价格，则参照适用的市场价格。
根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包
括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市
场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服
务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。
公司与中国纸业和泰格林纸集团续签的以上关联交易协议经公司第七届董事会
第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司购销商品、
提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易
价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，公司
与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，是基于公司业务发展与生产
经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人各自的优势，实现资源的合理配置及
生产效率的提高，实现双方在业务上的协同效应，符合公司经营发展的需要。
上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公
平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，
公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
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