证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸         公告编号：2022-052



                      岳阳林纸股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
    岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2022
年 10 月 25 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议通知
及会议材料于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席周雄华主持。
    本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
     二、 监事会会议审议情况
     （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2022年第三季度报告》，并发表如下意见：
    1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定。
    2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会及监事保证《岳阳林纸股份有限公司 2022 年第三季度报告》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
    报告详见 2022 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司 2022

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年第三季度报告》。
     （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022
年度日常关联交易预计金额的议案》。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需股东大会审议。


     特此公告。




                                     岳阳林纸股份有限公司监事会
                                         二〇二二年十月二十五日




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