证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸        公告编号：2022-049


                        岳阳林纸股份有限公司
       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
    公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以

        下简称“天健会计师事务所”）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1、基本信息
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日            组织形式   特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量            210 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师                                        1901 人
员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            749 人
              业务收入总额                  30.6 亿元
2021 年业务收
              审计业务收入                  27.2 亿元
入
              证券业务收入                  18.8 亿元
                   客户家数                 529 家
                   审计收费总额             5.7 亿元
2021 年上市公                           制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股）                        业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
审计情况         涉及主要行业           电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                                        融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                        体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、

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                                          环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                          服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                          宿和餐饮业，教育，综合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数（制造业）         395


         2、投资者保护能力
         上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
    亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
    保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
    规定。
         近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
    诉讼中均无需承担民事责任。
         3、诚信记录
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
    14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
    近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
    监管措施。
         （二）项目信息
         1、基本信息

                  何时成     何时开始   何时开    何时开始为
项目组                                                         近三年签署或复核上市
          姓名    为注册     从事上市   始在本    本公司提供
  成员                                                           公司审计报告情况
                  会计师     公司审计   所执业      审计服务
                                                               近三年签署了海顺新材、
项目合
       刘钢跃     2001 年    1997 年    1998 年   2018 年      岳阳林纸、湖南投资等上
伙人
                                                               市公司年度审计报告
                                                               近三年签署了海顺新材、
         刘钢跃   2001 年    1997 年    1998 年   2018 年      岳阳林纸、湖南投资等上
签字注
                                                               市公司年度审计报告
册会计
师                                                             近三年签署了海顺新材、
         黄湘伟   2006 年    2008 年    2007 年   2018 年      岳阳林纸、湖南发展等上
                                                               市公司年度审计报告
质量控                                                         近三年签署了道通科技、
       吴懿忻     1998 年    2006 年    1996 年   2019 年
制复核                                                         正泰电器、东方材料、伟

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人                                                             星股份、诺力股份、喜临
                                                               门等上市公司年度审 计
                                                               报告。


             2、诚信记录
             项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
         受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
         监管措施。具体情况详见下表：

                                处理
                   处理处罚日           实施
 序号       姓名                处罚                      事由及处理处罚情况
                       期               单位
                                类型
                                               事由：金贵银业股份有限公司 2018 年度、2019
                                               年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚
                                监管
                                        湖南证 情况：湖南证监局对天健会计师事务所及签字
     1      刘钢跃 2020-12-31   谈话
                                        监局 注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖
                                措施
                                               南证监局未对本所进行立案稽查和行政处罚，
                                               该事项已完结。

             3、独立性
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
         质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
             4、审计收费
             天健会计师事务所审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、
         工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。
             公司 2021 年度审计费用为人民币 165 万元，其中财务审计费用为人民币 135
         万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。2022 年度天健会计师事务所的审计
         费用将参照 2021 年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东
         大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
             二、拟续聘会计事务所履行的程序
             （一）审计委员会的履职情况
             公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格进
         行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，
                                               3
具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验、专业胜任能力和投资
者保护能力。为公司提供审计服务期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好地完成了公司年度财务审计及内控审计工作。
    本委员会提议续聘该所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，同
意将该事项提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事先认可，发表事前认
可意见如下：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验、
履职能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉、尽责，能够
客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务及内控审计工
作的要求。同意续聘该所为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，并同
意将该事项提交董事会审议。
    2、独立董事发表意见如下：
    （1）公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳
林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
    （2）天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务审计资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，
能够满足公司 2022 年度相关审计工作的需要。
    （3）同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股
东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。




                                    4
特此公告。




             岳阳林纸股份有限公司董事会
                 二〇二二年十月二十五日




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