证券代码：600963             证券简称：岳阳林纸        公告编号：2022-047


                       岳阳林纸股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳
阳林纸股份有限公司章程》的规定。
     （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     本次董事会会议通知和材料于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。
     （三）董事会会议召开情况
     本次董事会会议于 2022 年 10 月 25 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结
合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。
全体监事和部分高级管理人员列席会议。
     二、 董事会会议审议情况
     （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2022年第三季度报告》。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司注册
资本暨修改公司章程的议案》。
   相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股
份有限公司关于修订公司章程的公告》。
     （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定经理层
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<2022年度经营业绩责任书>和<2022-2024年任期经营业绩责任书>的议案》。
   根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合公司发展规
划及行业情况，制定了公司经理层《2022 年度经营业绩责任书》和《2022-2024
年任期经营业绩责任书》。
     （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司“三重一大”决策制度实施办法》。
     （五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司对外捐赠管理办法》。
   为进一步履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项管理，
根据公司实际情况，制定了《岳阳林纸股份有限公司对外捐赠管理办法》，该制
度详见 2022 年 10 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     同意将本办法提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
     （六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
    同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构，审计费
用将参照 2021 年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大
会授权经营管理层与审计机构协商确定。
    同意将本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    独立董事发表意见如下：
    1、公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林
纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务审计资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能
够满足公司 2022 年度相关审计工作的需要。
    3、同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机
构的公告》。
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     （七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022
年度日常关联交易预计金额的议案》。
    由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案
回避表决。
    同意与公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于部分调整2022年度日
常关联交易预计金额的议案》合并成新的《关于部分调整2022年度日常关联交易
预计金额的议案》，提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    独立董事发表意见如下：
    1、本次调整的 2022 年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，遵
循公开、公平、公正原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股
东的利益。
    2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有
关规定，表决程序合法有效。
    3、同意本次部分调整 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案
提交公司股东大会审议。
   相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
     （八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第
二次临时股东大会的议案》。
   决定于 2022 年 11 月 11 日以现场结合网络投票方式召开股东大会。
   相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


                                     岳阳林纸股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十月二十五日
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