证券代码：600963            证券简称：岳阳林纸           公告编号：2022-059


                       岳阳林纸股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


     一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

   1、出席会议的股东和代理人人数                                       39

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              803,678,715

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  44.5446
   份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
     本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    3、 总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会
议，财务总监钟秋生、副总经理尤昌善列席了会议。
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     二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项
目的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                     弃权
  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例（%）   票数                     票数
                                                            （%）                    （%）

     A股         799,541,015 99.4852 4,137,700              0.5148            0   0.0000


   (二) 关于议案表决的有关情况说明
    以上议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关会议决议公告详见上
海证券交易所网站及 2022 年 12 月 12 日《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》。
     三、 律师见证情况
     (一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
    律师：徐烨、彭思
     (二) 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


    特此公告。


                                                      岳阳林纸股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 12 月 27 日




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