证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-010
岳阳林纸股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶泰格文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 793,889,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.0020
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
1
3、 总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了
会议，财务总监钟秋生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 792,543,020 99.8304 1,346,300 0.1696 0 0.0000
2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 792,543,020 99.8304 1,346,300 0.1696 0 0.0000
3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2022 年度财务决算与预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 792,543,020 99.8304 1,346,300 0.1696 0 0.0000
4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 792,542,920 99.8304 1,346,300 0.1696 100 0.0000
5、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 26,118,919 95.0982 1,346,300 4.9018 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 792,543,020 99.8304 1,346,300 0.1696 0 0.0000
7、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 792,543,020 99.8304 1,346,300 0.1696 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
3
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以
上 普 通 股 766,424,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 20,740,059 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%以
下普通股 5,378,760 79.9797 1,346,300 20.0188 100 0.0015
股东
其中:市值
50 万 以下
671,780 83.1637 135,900 16.8239 100 0.0124
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 4,706,980 79.5450 1,210,400 20.4550 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
岳阳林纸股份有限
4 公司 2022 年度利润 26,118,819 95.0978 1,346,300 4.9018 100 0.0004
分配方案
关于确认 2022 年度
日常关联交易及预
5 26,118,919 95.0982 1,346,300 4.9018 0 0.0000
计 2023 年度日常关
联交易的议案
关于公司 2023 年度
银行授信计划额度
6 26,118,919 95.0982 1,346,300 4.9018 0 0.0000
及为子公司银行授
信提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案除议案 2 外，其他议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过；
以上议案 2、3、4、5、7 经公司第八届监事会第七次会议审议通过；会议决议公
告详见上海证券交易所网站及 2023 年 3 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》。
议案 5 涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中
4
国纸业投资有限公司回避表决。
(五) 独立董事在本次股东大会上进行了 2022 年年度述职。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、李晓珊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
5