证券代码：600963             证券简称：岳阳林纸        公告编号：2023-011




                     岳阳林纸股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳
阳林纸股份有限公司章程》的规定。
     （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     本次董事会会议通知和材料于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出。
     （三）董事会会议召开情况
     本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、
部分高级管理人员列席会议。
     二、 董事会会议审议情况
     （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2023年第一季度报告》。
     相 关 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股
份有限公司 2023 年第一季度报告》。
     （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2023年内部审计监督工作计划》。


     特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
 二〇二三年四月二十七日