内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
内蒙古第一机械集团股份有限公司
二〇二一年六月
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限
公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上
市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规
定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权
益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义
务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的
股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以
制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达
会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账
户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和
法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭
证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、
授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得
到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的
议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
八、本次股东大会议案一为普通决议表决，应当由出席股
东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式
投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司章
程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名
监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主
持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果
会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权
在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
2021 年第二次临时股东大会会议案之一
关于日常关联交易 2020 年度发生情况及
2021 年度预计发生情况议案
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年预计发生关联方销
售 23.2 亿元，实际发生 22.69 亿元；预计发生关联方采购 85
亿元，实际发生 68.56 亿元；预计关联方存款余额 55 亿元，实
际发生关联方存款余额 54.14 亿元。
为确保全年经营目标任务顺利完成，2021 年公司预计发生
关联方销售 44.4 亿元，发生关联方采购 96.6 亿元，关联方存
款余额 55 亿元。
附件：日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计
发生情况
- 1 -
附件：
日常关联交易 2020 年度执行情况
及 2021 年度交易预计
一、2020 年日常关联交易执行情况
1.销售商品、提供劳务的关联交易
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联
定价方式 占同类 占同类
关联方 交易
及决策 金额（元） 交易比 金额（元） 交易比
内容
程序 例(%) 例(%)
兵器集团
不偏离市
及其附属 材料 1,968,990,120.11 14.88 1,703,713,940.22 13.44
价
单位
一机集团
不偏离市
及其附属 材料 246,640,200.18 1.86 212,020,523.55 1.67
价
单位
不偏离市
其他 材料 53,600,951.51 0.41 51,309,006.37 0.4
价
合计 2,269,231,271.80 17.15 1,967,043,470.14 15.51
2.购买商品、接受劳务的关联交易
关联交 本期发生额 上期发生额
关联 易定价
占同类交 占同类交
关联方 交易 方式及
金额（元） 易比例 金额（元） 易比例
内容 决策
(%) (%)
程序
兵器集团
不偏离
及其附属 材料 4,156,166,880.45 33.29 4,677,164,115.91 34.24
市价
单位
一机集团
不偏离
及其附属 材料 1,755,390,728.36 14.06 1,494,461,770.24 10.94
市价
单位
不偏离
其他 材料 944,404,341.20 7.56 956,115,808.56 7.00
市价
合计 6,855,961,950.01 54.91 7,127,741,694.71 52.18
- 2 -
3.其他关联方交易
（1）担保
本公司不存在作为担保方发生的关联方担保。
本公司作为被担保方发生的关联方担保如下：
担保是
担保起始 担保到期 否已经
担保方 被担保方 担保金额
日 日 履行完
毕
北奔重型汽车集 包头北方创业有限
4,633,333.33 2018-7-19 2021-9-15 否
团有限公司 责任公司
北奔重型汽车集 包头北方创业有限
7,500,000.00 2018-11-15 2021-1-12 否
团有限公司 责任公司
北奔重型汽车集 包头北方创业有限
9,375,000.00 2018-11-15 2021-1-12 否
团有限公司 责任公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
5,000,000.00 2020-11-9 2021-11-9 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
3,590,000.00 2020-7-1 2021-1-1 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
4,990,000.00 2020-9-29 2021-3-29 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
3,558,000.00 2020-7-17 2021-1-17 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
3,200,000.00 2020-8-28 2021-2-28 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
3,200,000.00 2020-11-10 2021-5-10 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
3,763,000.00 2020-8-28 2021-2-28 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
4,120,000.00 2020-12-28 2021-6-28 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
7,753,865.00 2020-11-10 2021-5-10 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
内蒙古第一机械 内蒙古一机集团路
2,527,000.00 2020-12-10 2021-6-10 否
集团有限公司 通弹簧有限公司
合计 63,210,198.33
（2）租赁
本公司部分房屋建筑物用于出租，同时租赁一机集团部分
- 3 -
土地和设备，具体情况见下表：
单位：元
租赁 租赁 租赁
租赁
收益 年度确认的租赁
出租方名称 承租方名称 资产
起始日 终止日 定价 收益
种类
依据
内蒙古一机
包头北方创业 集团宏远电 租赁
房屋 2020.1.1 2020.12.31 779,816.52
有限责任公司 器股份有限 合同
公司
北奔重型汽
包头北方创业 租赁
车集团有限 房屋 2020.1.1 2020.12.31 626,862.39
有限责任公司 合同
公司
内蒙古一机
包头北方创业 集团进出口 租赁
房屋 2020.1.1 2020.12.31 208,954.13
有限责任公司 有限责任公 合同
司
内蒙古一机
包头北方创业 租赁
徐工特种装 房屋 2021.1.2 2021.12.32 417,908.26
有限责任公司 合同
备有限公司
山西北方机械 山西中北能
租赁
制造有限责任 源机械有限 房屋 2020.1.1 2020.12.31 661,467.89
合同
公司 责任公司
内蒙古第一机
包头中兵物 租赁
械集团股份有 房屋 2020.1.1 2020.12.31 344,564.22
流有限公司 合同
限公司
内蒙古一机
内蒙古第一机
集团富成锻 租赁
械集团股份有 房屋 2020.1.1 2020.12.31 2,787,454.13
造有限责任 合同
限公司
公司
内蒙古一机
内蒙古第一机
集团北方木 租赁
械集团股份有 房屋 2020.1.1 2020.12.31 321,292.66
业制造有限 合同
限公司
公司
内蒙古一机
内蒙古第一机
集团力克橡 租赁
械集团股份有 房屋 2020.1.1 2020.12.31 266,866.06
塑制品有限 合同
限公司
公司
内蒙古一机
内蒙古第一机
集团瑞特精 租赁
械集团股份有 房屋 2020.1.1 2020.12.31 789,724.77
密工模具有 合同
限公司
限公司
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内蒙古第一机 内蒙古一机
租赁
械集团股份有 集团北方实 房屋 2020.1.1 2020.12.31 328,524.77
合同
限公司 业有限公司
内蒙古第一机 包头市金鹿
租赁
械集团股份有 印刷有限责 房屋 2020.1.1 2020.12.31 198,159.63
合同
限公司 任公司
内蒙古第一机 内蒙古一机
租赁
械集团股份有 集团综企有 房屋 2020.1.1 2020.12.31 285,833.03
合同
限公司 限责任公司
内蒙古第一机 包头市格润
租赁
械集团股份有 石油有限公 房屋 2020.1.1 2020.12.31 56,119.27
合同
限公司 司
内蒙古第一机 北奔重型汽
租赁
械集团股份有 车集团有限 房屋 2020.1.1 2020.12.31 1,122,412.84
合同
限公司 公司
合计金额 9,195,960.57
内蒙古第一机 内蒙古第一 房
租赁
械集团有限公 机械集团股 屋、 2020.1.1 2020.12.31 8,241,252.00
合同
司 份有限公司 土地
内蒙古第一
包头一机置业 租赁
机械集团股 房屋 2020.8.12 2021.8.12 192,825.00
有限公司 合同
份有限公司
包头兵工新世 内蒙古第一
租赁
纪宾馆有限公 机械集团股 房屋 2020.2.21 2021.2.21 75,000.00
合同
司 份有限公司
内蒙古一机集 内蒙古第一
租赁
团综企有限责 机械集团股 厂房 2020.1.7 2020.4.5 87,750.00
合同
任公司 份有限公司
内蒙古一机集 内蒙古第一
租赁
团综企有限责 机械集团股 厂房 2020.6.1 2020.12.31 146,250.00
合同
任公司 份有限公司
内蒙古一机集 内蒙古第一
租赁
团综企有限责 机械集团股 厂房 2020.7.15 2020.12.31 225,000.00
合同
任公司 份有限公司
包头市万佳信 包头北方创 网络
租赁
息工程有限公 业有限责任 租用 2020.1.1 2020.12.31 36,697.25
合同
司 公司 费
太原北方永磁 山西北方机
租赁
电机科技有限 械制造有限 房屋 2020.1.1 2020.12.31 2,309,229.36
合同
公司 责任公司
合计金额 11,314,003.61
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（3）关联方货币资金存款及贷款
单位：元
项 目 年初余额 年末余额 占项目的比例
关联方存款
兵工财务有限责任公司 5,449,614,329.04 5,414,063,477.61 38.27%
关联方贷款
兵工财务有限责任公司 95,000,000.00 55,000,000.00 100%
二、2021 年度日常关联交易情况预计
1.采购货物
本公司向以下关联方采购为生产军品及铁路车辆、精密
结构件及其系列产品的零部件；本公司按不偏离市场价格的
原则向该等关联方购买上述零部件。
2021 年度
关 联 方 名 称
金 额（万元）
兵器集团及其附属单位 630,000.00
一机集团及其附属单位 220,000.00
其 他 116,000.00
合 计 966,000.00
2.销售货物
本公司按不偏离销售给其他无关联的第三方的价格向
下列关联方销售军品、铁路车辆及其零部件等。
关 联 方 名 称 2021 年度金额（万元）
兵器集团及其附属单位 400,000.00
一机集团及其附属单位 37,000.00
其 他 7,000.00
合 计 444,000.00
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3.其他关联方交易
（1）租赁
本公司部分土地、房屋、建筑物、设备用于出租，承租人
为公司关联方，其租金收入预计为 1,590 万元。
本公司租赁关联方部分土地、房屋、设备，预计支付租金
1,470 万元。
（2）关联方货币资金存款及贷款
单位：万元
项 目 年初余额 年末余额 占项目的比例
关联方存款
兵工财务有限责任公司 54,1406.35 550,000 50%
关联方贷款
兵工财务有限责任公司 5,500 15,000 41.67%
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