证券代码：600967     证券简称：内蒙一机    公告编号：2022-002 号



            内蒙古第一机械集团股份有限公司
                 六届二十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。

    本次董事会无议案有反对/弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于
2022年1月15日以书面或邮件形式告知全体董事。
    （三）本次会议于2022年1月25日以通讯表决的形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加董事10名（其中独立董事6名），实际参加会议董事10名。
    二、董事会会议审议情况
    经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>议案》。
    同意10票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。


    特此公告。


                                 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年一月二十七日