证券代码：600967       证券简称：内蒙一机          公告编号：2022-031 号



            内蒙古第一机械集团股份有限公司
               六届二十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    本次会议应出席监事5名，实际参会监事5名。
    无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
    本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》的规定。
    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2022年6月24日以电子邮件、
书面送达方式发出。
    （三）本次会议于2022年6月28日以通讯表决的形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加表决监事5名，实际参会监事5名。
    二、监事会会议审议情况
    经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

    1、逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事议案》
    1.1 选举李志亮为公司第七届监事会非职工监事
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    1.2 选举王志亮为公司第七届监事会非职工监事
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票
方式进行分项表决。
    2、审议通过《关于公司募集资金投资重载快捷铁路货车技术水平提升建设
项目完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》
    公司负责实施的“重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目”已完成全部
建设内容，并完成现场竣工验收。将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资
金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。
    本次将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议
案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    具体内容详见同日“临 2022-033 号”公告。


    特此公告。

    附件：
    1、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届监事会非职工监事简历




                                  内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 30 日
附件 1：


                     内蒙古第一机械集团股份有限公司

                 第七届监事会非职工监事候选人简历
    李志亮，男，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程
师。曾任一机集团总经理助理，副总经理，董事、党委副书记、工会主席，包头
北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董
事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司
董事、董事长、党委书记，一机集团董事、副总经理，公司第六届董事会董事、
副总经理，中共包头市第十二次代表大会代表。现任一机集团监事、监事会主席，
中共包头市第十三次代表大会代表，公司第六届监事会主席。
    王志亮，男，1974 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任一
机集团组织部副部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室副主任，组织人事部
党委书记兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任，党委组织部部长兼董事会
提名薪酬与考核委员会办公室主任，一机集团总经理助理兼神鹿焊业公司董事长、
力克橡塑公司董事长，公司总经理助理。现任一机集团监事、工会主席，包头一
机置业有限公司董事长，国药北方（内蒙古）医疗健康产业有限公司监事，中共
包头市第十三次代表大会代表，第十六届包头市人大代表，公司工会主席，公司
第六届监事会监事。