证券代码：600967         证券简称：内蒙一机    公告编号：临 2022－052 号




             内蒙古第一机械集团股份有限公司
                   七届三次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ●本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 4 名。
    ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
    ●本次监事会议案全部获得通过。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 18 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 4 名。
    二、监事会会议审议情况
    经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告议案》。
    根据《证券法》、上海证券交易所于 2022 年 9 月 30 日发布的《关于做好主
板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关规定的要求，公司
监事会对董事会编制的《公司 2022 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见：
    （1）《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年 1-9

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月的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年第三季度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    （4）保证《公司 2022 年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整
的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    2、审议通过《关于继续使用 2016 年募集资金对全资子公司增资用于实施募
投项目议案》。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    3、审议通过《关于向包头市捐赠防疫抗疫装备、物资议案》。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    特此公告。
                                   内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 25 日




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