证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2019-011




               湖南郴电国际发展股份有限公司
          第五届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知

于 2019 年 4 月 14 日以书面方式送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 17

日以现场方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

    一、通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》；
    我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    经监事会对董事会编制的《2018 年年度报告及摘要》进行谨慎审核，
监事会认为：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规



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定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、通过了《公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   五、通过了《关于 2018 年度利润分配预案》；

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、通过了《关于受让湖南瑞沣新能投资咨询有限责任公司所持临

沧郴电水电投资有限公司 39%股权的议案》。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    上述第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。




                             湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
                                       2019 年 4 月 19 日




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