证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2020-003



               湖南郴电国际发展股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于
2020 年 4 月 9 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 17 日
在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过
了如下事项：
    一、通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、通过了《公司 2020 年度生产经营计划》；

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    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、通过了《关于 2019 年度利润分配预案》；
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归
属于母公司所有者的净利润为 55,226,723.10 元，减去提取的法定盈余公积
4,849,646.13 元，当年度实现的可分配利润为 50,377,076.97 元。根据公司章
程的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的 30%进
行现金分红，即以公司总股本 370,050,484 股为基数，向全体股东每 10 股分
配现金红利 0.409 元（含税），共计分配现金红利 15,135,064.80 元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    九、通过了《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》；
    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于计提资产减值
准备的的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     十一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
     具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《关于续聘会计师事务所


                                   2
的公告》。

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       十二、通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信融资额度的
议案》；
       根据公司 2020 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请综合
授信融资额度 1,060,000 万元。
  序                  银行名称                 流动资金贷款授信   项目贷款授信额
  号                                             额度（万元）       度（万元）
 1      中国农业银行股份有限公司郴州分行           39,000            350,000
 2      中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行       20,000             40,000
 3      中国银行股份有限公司郴州分行               30,000            100,000
 4      中国光大银行股份有限公司郴州分行           20,000             80,000
 5      中国邮政储蓄银行郴州分行                   40,000             24,000
 6      广发银行股份有限公司长沙分行               60,000             30,000
 7      交通银行股份有限公司郴州分行               20,000             40,000
 8      中国建设银行股份有限公司郴州分行           40,000            109,000
 9      上海浦东发展银行郴州分行                   18,000               0
        合   计                                    287,000           773,000

       在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请
授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长范培顺先生在上
述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。在具体实
施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相关授信银行。本议
案经公司第六届董事会第三次会议审议通过后，提交公司 2019 年度股东大会
审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。
       十三、独立董事述职
       在本次董事会上，独立董事向本公司董事会进行了 2019 年度述职并
递交了述职报告。
       十四、通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
       具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2019 年
年年度股东大会的通知》。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       上述第一项、第三项、第四项、第六项、第八项至第十三项需提交
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2019 年度股东大会审议通过。

    特此公告。


                              湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 21 日




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