证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2020-004




               湖南郴电国际发展股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于

2020 年 4 月 9 日以书面方式送达全体监事，会议于 2020 年 4 月 17 日

以现场方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：


    一、通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；
    我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    经监事会对董事会编制的《2019 年年度报告及摘要》进行谨慎审核，
监事会认为：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规


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定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、通过了《公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、通过了《关于 2019 年度利润分配预案》；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    我们认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提
资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反
映公司 2019 年度的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项
议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，
我们同意公司本次计提资产减值准备。
    上述第一项至第七项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                             湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
                                       2020 年 4 月 21 日


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